Агентство з розшуку та управління активами (АРМА), спільно з Державним бюро розслідувань (ДБР), досягло значного результату у боротьбі з фінансовими злочинами, пов'язаними з російським бізнесом. Нещодавно АРМА провела низку оперативних заходів, в результаті яких було списано рекордні 2,1 млрд грн, що знаходилися на рахунках компаній, які займалися онлайн-казино в Україні і мали зв'язки з Росією.
Очільниця АРМА, Олена Дума, підтвердила цю інформацію, зазначивши, що ці компанії були частиною більш широкої фінансової мережі, яка підтримувала інтереси російського бізнесу. За її словами, працівники АРМА спільно з представниками ДБР продовжують працювати над подальшим списанням решти коштів, які становлять близько 500 млн грн і зберігаються на рахунках в інших банках.
Ця операція є частиною більш масштабної стратегії АРМА з виявлення та конфіскації активів, що пов'язані з країнами-агресорами. Згідно з інформацією, загальний портфель арештованих грошових коштів, що знаходяться під управлінням АРМА, з урахуванням останніх коштів, досяг рекордної суми майже 10 млрд грн.
"Ми продовжимо нашу роботу в цьому напрямку, щоб забезпечити, що жоден з коштів, які мають зв'язок із російськими інтересами, не залишиться непоміченим", – підкреслила Олена Дума.
Нагадаємо, що раніше АРМА вже виявляла нерухомість та понад 100 млн грн на рахунках компанії та її директора, які були залучені до співпраці з російськими спецслужбами. Ці кроки є частиною більш широкої стратегії боротьби з фінансовими потоками, які підтримують агресивні дії Росії.
Ці успіхи демонструють зростаючу ефективність українських правоохоронних органів у боротьбі з фінансовими злочинами та забезпечують додатковий захист національної економіки від негативного впливу міжнародного тероризму і агресії.
