Засновник найбільшої криптобіржі у світі Binance, Чанпенг Чжао, провів під вартою чотири місяці у США після того, як визнав себе винним у порушенні законів про боротьбу з відмиванням грошей. Про це повідомляє Bloomberg. Його звільнення відбулося у п'ятницю з виправної установи в Каліфорнії, після того як він відбув свій термін у федеральній в'язниці.
Чанпенг Чжао, якому 47 років, опинився під федеральним арештом після того, як було виявлено недоліки в діяльності Binance, які дозволили кіберзлочинцям і терористичним угрупованням здійснювати транзакції через платформу. Найбільша у світі криптовалютна біржа, заснована Чжао в 2017 році в Шанхаї, за короткий час стала гігантом ринку, обробляючи транзакції на трильйони доларів щороку. Однак саме її масштабна діяльність і відсутність достатніх заходів для боротьби з відмиванням грошей привернули увагу американських регуляторів.
У листопаді минулого року Чжао визнав себе винним у тому, що не забезпечив належної програми протидії відмиванню грошей на Binance. Це рішення стало результатом тривалого розслідування, під час якого влада США виявила численні порушення, що включали відсутність належного контролю за підозрілими транзакціями і слабку систему дотримання міжнародних санкцій.
Скотт Тейлор, речник Бюро в'язниць США, підтвердив, що Чжао був звільнений з реабілітаційного центру в Лонг-Біч, штат Каліфорнія, в п'ятницю. Підприємець прибув до в'язниці з низьким рівнем безпеки в червні цього року для відбуття чотиримісячного терміну. Це порівняно короткий період покарання пояснюється тим, що Чжао визнав свою провину, а також сприяв у врегулюванні справи з американськими органами правопорядку.
Окрім терміну ув'язнення, Чжао погодився сплатити штраф у розмірі 50 мільйонів доларів особисто, а його компанія Binance виплатила 4,3 мільярда доларів штрафних санкцій. Це стало найбільшим штрафом, пов'язаним з криптовалютною індустрією, і вказує на серйозні порушення, які були допущені компанією протягом кількох років.
У рамках угоди з урядом США Чанпенг Чжао пішов з посади генерального директора Binance. Це рішення має важливе значення, оскільки за умовами угоди він більше не може обіймати жодних керівних посад у компанії. Його відставка була частиною зусиль щодо реструктуризації біржі та відновлення її репутації на міжнародному рівні.
Справа Чжао і Binance стала сигналом для інших гравців на ринку криптовалют про необхідність дотримання міжнародних стандартів щодо боротьби з відмиванням грошей та кібербезпекою. Вона також показала, що уряди країн, зокрема США, готові рішуче діяти проти тих, хто порушує закони у фінансовому секторі, навіть у такій новій і динамічній галузі, як криптовалюти.
Звільнення Чжао з-під варти стало важливою віхою не лише для самого підприємця, а й для всього криптовалютного ринку, який останнім часом перебуває під пильною увагою регуляторів з різних країн. Binance, попри всі проблеми, залишається однією з ключових платформ для торгівлі криптовалютами, але компанія тепер стикається з викликами щодо забезпечення більшого рівня прозорості та безпеки для своїх користувачів.
