Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал провести срочное расследование возможной схемы незаконного производства и распространения сигарет, которая, по его словам, могла привести к значительным потерям для украинского бюджета.
Как сообщает британское издание Daily Mail, журналистское расследование The Mail on Sunday выявило возможные связи британских компаний с сетью, которую подозревают в масштабном уклонении от уплаты налогов и нелегальной торговле табачной продукцией.
По опубликованным данным, речь идет о схеме, из-за которой Украина могла ежегодно терять около 180–200 миллионов фунтов стерлингов налоговых поступлений. Борис Джонсон заявил, что такие потери особенно серьезны в условиях войны, когда государству необходимы максимальные доходы для финансирования обороны.
«В то время, когда этой героической стране нужна каждая копейка налоговых поступлений для борьбы с армией Путина, необходимо прекратить такие операции и привлечь виновных к ответственности», — заявил Джонсон.
По словам критиков, сумма возможных потерь может составлять значительную часть ежегодной военной помощи Великобритании Украине. Они отмечают, что средства, которые не поступают в бюджет из-за теневого рынка, могли бы использоваться для закупки необходимого оборудования и поддержки обороноспособности страны.
Что известно о возможной схеме
Подозрения в рамках расследования связаны с деятельностью украинского производителя Marshall Finest Tobacco. Следствие считает, что под прикрытием легальной работы компания могла организовать производство неучтенной табачной продукции.
Согласно материалам дела, сигареты могли реализовываться на внутреннем рынке с использованием поддельных акцизных марок, а часть продукции могла незаконно попадать в страны Европейского союза.
По данным исследовательской компании Kantar, специализирующейся на анализе розничного рынка, Marshall Finest Tobacco могла быть одним из крупнейших производителей нелегальной табачной продукции в Украине.
При этом уголовное производство относительно возможного незаконного изготовления и распространения сигарет продолжается. В Бюро экономической безопасности Украины подтвердили проведение досудебного расследования.
Вопросы к владельцам и офшорным структурам
Отдельное внимание журналисты уделили структуре собственности Marshall Finest Tobacco. Согласно украинским открытым реестрам, среди акционеров компании указаны две британские фирмы, зарегистрированные по адресу офисного здания в Уотфорде, графство Хартфордшир.
По данным расследования, обе компании связаны с фирмой, зарегистрированной в Белизе — стране, которую часто относят к офшорным юрисдикциям.
Также сообщается, что директорами британских компаний указаны граждане Украины, однако журналистам не удалось установить их фактическое местонахождение.
Когда журналисты посетили офисное здание, где зарегистрированы эти компании, они не получили подтверждения реальной деятельности указанных структур. Люди, с которыми удалось пообщаться на месте, заявили, что не знают о таких компаниях или их руководителях.
Третьим акционером Marshall Finest Tobacco, согласно данным реестров, является компания с Сейшельских островов — еще одной офшорной юрисдикции.
Компания отвергает обвинения
Директор Marshall Finest Tobacco Игорь Братченко категорически отверг любую причастность компании к незаконному производству, контрабанде или распространению поддельных табачных изделий.
По его словам, предприятие работает в соответствии с украинским законодательством и выполняет все необходимые требования для производства и оптовой торговли табачной продукцией.
Компания также заявляет, что имеет официальную лицензию на производство и продажу табачных изделий.
Масштабы проблемы нелегального рынка
Проблема нелегальной торговли табачной продукцией остается одной из самых серьезных в вопросе потерь государственных доходов Украины.
По оценкам экспертов, из-за теневого рынка сигарет и вейпов государственный бюджет ежегодно может терять десятки миллиардов гривен.
Представители легальных производителей ранее заявляли, что только за один год потери бюджета могли составить более 26 миллиардов гривен. При сохранении нынешних тенденций эта сумма может продолжить увеличиваться.
Одной из проблем остается то, что часть нелегальных торговых точек после закрытия правоохранителями быстро возобновляет работу.
По информации из источников, к деятельности отдельных нелегальных производителей могут иметь отношение бывшие сотрудники правоохранительных и налоговых органов Украины. Однако эти данные должны быть подтверждены в рамках официальных расследований.
Скандал вокруг возможного нелегального производства сигарет привлек внимание не только украинских, но и британских политиков. Борис Джонсон призвал провести полную проверку ситуации, поскольку речь идет не только о налоговых потерях, но и о доверии международных партнеров к Украине в условиях войны.
Окончательные выводы относительно причастности конкретных лиц или компаний должны быть сделаны только после завершения расследования и соответствующих судебных процедур.
