Російському мільярдерові Олегу Дерипасці було пред'явлено звинувачення в ухиленні від санкцій, що є частиною зусиль Міністерства юстиції, спрямованих на притягнення заможних росіян, пов'язаних з президентом Росії Володимиром Путіним, до відповідальності за порушення американських законів.
Обвинувальний акт проти Дерипаски, оприлюднений у четвер в окружному суді США на Манхеттені, містить імена інших обвинувачених, яких звинувачують в участі в його спробах обійти санкції, накладені на нього в 2018 році, коли уряд США наклав на нього економічні санкції за дії від імені російського чиновника і за роботу в енергетичному секторі Росії.
Федеральні прокурори стверджують, що 52-річний Дерипаска, чиї статки були побудовані на міжнародній торгівлі алюмінієм, обходив санкції для ведення бізнесу в США, використовуючи посередників для транзакцій, у тому числі пов'язаних з низкою об'єктів нерухомості, якими він опосередковано володіє, включаючи особняк площею 23 000 квадратних футів на Embassy Row.
Олігарх нібито використовував натуралізовану громадянку США з Нью-Джерсі Ольгу Шрікі для сприяння продажу за 3 мільйони доларів музичної студії, якою він володів у Каліфорнії. У четвер Шрікі була взята під варту; Дерипаска та інші фігуранти справи, які не проживають у США, залишаються на волі.
33-річну подругу Дерипаски, Катерину Ворону, звинуватили в тому, що вона дала неправдиві свідчення офіційним особам, коли приїхала до США, щоб народити їхню дитину в 2020 році. Шрікі і Наталія Бардакова були звинувачені в тому, що допомагали сприяти народженню дитини. Згідно з 31-сторінковим федеральним обвинувальним актом, Вороня нібито подорожувала на приватному літаку, а Шрікі координував "медичну допомогу, житло, догляд за дитиною та іншу логістику в США вартістю сотні тисяч доларів" в рамках цих зусиль.
Вторгнення Путіна в Україну, жорстокий конфлікт, який спустошує країну з лютого, породив нову міжнародну увагу до заможних росіян, таких як Дерипаска, який накопичив мільярди як довірена особа російського лідера і як інсайдер в його уряді.
Не беручи безпосередньої участі в конфлікті, адміністрація Байдена надала українській армії зброю і припаси. Вона також зосередила свою увагу на посиленні санкцій, намагаючись посилити тиск на російського лідера Владіміра Путіна, націлившись на його найближче оточення і завдавши їм фінансових збитків.
Помічник директора ФБР Майкл Дрісколл заявив у своїй заяві, що після введення санкцій проти Дерипаски він "продовжував обходити ці санкції через міжнародну мережу пособників і посередників".
Прокурор Манхеттена Деміан Вільямс додав у прес-релізі, що застосування санкцій "є життєво важливим інструментом, яким володіє цей офіс і наші партнери з правоохоронних органів, оскільки ми прагнемо стримувати російську агресію".
Близько року тому федеральні агенти обшукали два будинки, пов'язані з Дерипаскою, - у Вашингтоні та Нью-Йорку. Людина, обізнана в цьому питанні, повідомила The Post, що це було пов'язано з кримінальним розслідуванням.
Прес-секретар Дерипаски заявила тоді, що обшуки "проводилися на підставі двох судових постанов, пов'язаних із санкціями США". Вона зазначила, що будинки, про які йдеться, не належать Дерипасці. Тепер влада стверджує, що вони дійсно належали йому.
У 2017 році газета The Post повідомила, що особняк Хафта на Embassy Row, один з двох обшуканих будинків, був придбаний компанією, зареєстрованою в Делавері в середині 2000-х років, і що вона була пов'язана через документи та інтерв'ю з Дерипаскою.
Особняк, а також нерухомість на Манхеттені "утримувалися від його імені", - йдеться в обвинувальному висновку.
Не відразу стало зрозуміло, чи все ще представляє Дерипаску його прес-секретар Лариса Бєляєва. Бєляєва не відповіла на прохання прокоментувати обвинувальний висновок, надіслане їй у четвер у другій половині дня.
Шрікі була звільнена під заставу в розмірі 2 мільйонів доларів, частково забезпечену її будинком у Джерсі-Сіті.
