Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час засідання Вищого антикорупційного суду озвучив імена тринадцяти людей, які згадуються у нових кримінальних провадженнях НАБУ та САП. Йдеться одразу про дві гучні справи — «Форест Гамп» та «Феміда», які стосуються фінансових операцій, можливого відмивання коштів і схем із нерухомістю та підприємствами.
Як повідомляє Центр протидії корупції, перелік фігурантів прозвучав під час розгляду питання про обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Максиму Микитасю. Саме його ім'я вже не вперше опиняється в центрі масштабних антикорупційних розслідувань, однак цього разу справа має значно ширше коло потенційних учасників.
Серед названих прокурором — Ірина Мудра, колишня заступниця голови Офісу президента, Віктор Дубовик, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу президента, а також Олена Ференс, заступниця міністра юстиції.
До переліку також потрапили чинний народний депутат Вадим Столар та бізнесмен Василь Астіон, який у минулому був депутатом Дніпропетровської обласної ради.
Окремий блок у справі становлять представники державного «Сенс Банку». Серед них — Микола Гладишенко, відсторонений голова наглядової ради банку, голова правління Олег Ступак та начальниця одного з департаментів Людмила Снігур.
Ще кілька людей, названих прокурором, пов'язані безпосередньо з Максимом Микитасем. Це Валентин Єлізаров, якого називають його підлеглим і керівником ТОВ «Метробуд», Микита Тарковський, якого пов'язують із Микитасем, а також Єгор Меркулов — водій колишнього нардепа, який номінально очолює ТОВ «Монтаж Сервіс».
Замикає список Олександр Остапенко — охоронець Микитася, якого слідство пов'язує з ТОВ «Філософія Девелопмент», де він номінально є директором.
Важливо наголосити: сама згадка людини у матеріалах кримінального провадження або на плівках не означає доведеності її вини. Остаточну оцінку діям кожного фігуранта має дати суд. Наразі йдеться про інформацію, оприлюднену в межах розслідувань антикорупційних органів.
Що стоїть за справою «Форест Гамп»
Першу частину розслідування НАБУ та САП оприлюднили 19 серпня. Справа отримала назву «Форест Гамп» і стосується діяльності групи людей, яка, за версією слідства, організувала схему легалізації коштів для сплати застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.
Особливу увагу привертає те, що для проведення відповідних фінансових операцій, за даними слідства, використовувався державний «Сенс Банк». Саме тому поява у справі керівників та працівників фінансової установи додає розслідуванню нового рівня суспільної уваги.
Фактично правоохоронці намагаються встановити не лише те, звідки походили кошти, а й хто забезпечував їхній рух, хто міг контролювати операції та кому зрештою була вигідна вся конструкція.
«Феміда» — вже про нерухомість і рейдерство
Наступного дня, 20 серпня, НАБУ та САП оприлюднили другу частину розслідування під назвою «Феміда». Цього разу мова йде про значно ширший спектр можливих злочинних дій.
За версією слідства, та сама група могла бути причетною до організації рейдерських захоплень об'єктів нерухомості та підприємств у Києві. Якщо ці підозри будуть підтверджені доказами в суді, справа може мати серйозні наслідки не лише для окремих людей, а й для оцінки того, наскільки захищеним є український бізнес від незаконного перерозподілу активів.
Показово й те, що в оприлюдненому переліку опинилися люди з різних сфер — від державного управління та банківського сектору до політики, великого бізнесу та безпосереднього оточення Микитася. Така географія зв'язків свідчить про масштаб розслідування, хоча юридичні висновки щодо ролі кожного з них ще мають бути зроблені в установленому законом порядку.
Нові матеріали НАБУ та САП фактично відкривають черговий етап гучної антикорупційної історії. І тепер головне питання полягає не лише в тому, хто опинився на плівках, а й у тому, наскільки переконливими виявляться докази, які правоохоронці представлять суду.
Саме від цього залежатиме, чи перетворяться оприлюднені записи та гучні імена на реальні судові рішення — чи справа залишиться ще одним резонансним епізодом у довгому переліку українських антикорупційних розслідувань.
